Kantoor 75
€ 89per maand
Voor kantoren tot 3 mensen
- Tot 75 actieve cliëntrelaties
- 3 gebruikers
Het bewijs ligt overal
Onder de Wwft, de wet tegen witwassen en terrorismefinanciering, onderzoekt u elke cliënt voordat u aan het werk gaat. Dat werk doet uw kantoor al.
Maar het staat in een eigen lijst, in mails en in mappen op de schijf. Vraagt het Bureau Financieel Toezicht (BFT) bij een controle wie wat heeft gecontroleerd en wanneer, dan begint het zoeken.
| Cliënt | UBO | ID | Screening | Risico |
|---|---|---|---|---|
| Bakkerij Kroon | ja | zie mail | ja | laag |
| Dekker Vastgoed | navragen | ja | ? | |
| Lindeboom Holding | map | maart | hoog? | |
| Verbeek Interieurbouw | ja | 1 van 2 |
Zo verloopt een cliëntenonderzoek
Van KvK-nummer tot besluit. Bij elke stap legt Compliq vast welke bron is gebruikt, wanneer, en door wie. Een stap wordt pas groen als het werk echt is gedaan. De voorbeelden hieronder gebruiken verzonnen gegevens.
-
Eerst het KvK-nummer.
U typt het KvK-nummer van uw cliënt. Compliq haalt de gegevens uit het Handelsregister op via Company.info: de rechtsvorm, het adres en de bestuurders. De bron en de tijd staan er meteen bij.
Nieuwe cliëntZakelijkKvK-nummer 9999 0001Verbeek Interieurbouw B.V.
Besloten vennootschap sinds 2011, Delft
Bestuurders: Ilse Verbeek, Ruben Hoekstra
Bron: KvK-gegevens via Company.info, 14 okt 2026 om 10:12 -
Dan vraagt u de UBO-verklaring op bij uw cliënt.
Een UBO is de uiteindelijk belanghebbende: wie meer dan 25 procent bezit of de zeggenschap heeft. Uw cliënt krijgt een link per mail, vult de gegevens in en stuurt het uittreksel mee. U controleert de opgave en neemt die over.
Uw cliënt kan tussendoor stoppen en later verder. Het werkt op de telefoon en op de computer.
UBO-verzoek aan Ilse VerbeekOvergenomenVerstuurd door Mark Bakker14 okt, 10:15Geopend door de cliënt15 okt, 19:02Ingevuld, met uittreksel UBO-register2 UBO’s: 60 en 40 procent16 okt, 08:31Gecontroleerd en overgenomen door Mark Bakker16 okt, 09:40Bevestigd via de persoonlijke link in de mail. Dat is geen identificatie. -
Daarna de identiteit en de screening.
U legt per persoon het identiteitsbewijs vast. Compliq screent de personen én de rechtspersoon op de sanctielijsten van de EU, de VN en de Verenigde Staten. En op PEP’s: mensen met een politiek prominente functie.
Is er een mogelijke treffer, dan beoordeelt u die zelf. Een sanctietreffer houdt de acceptatie tegen.
Screening op PEP en sancties16 okt, 09:52Verbeek Interieurbouw B.V.RechtspersoonGeen trefferIlse VerbeekUBO en bestuurderGeen trefferRuben HoekstraUBO en bestuurderGeen trefferBron: Company.info, lijsten EU, VN, OFAC en PEP. Door Mark Bakker. -
Tot slot besluit u.
U stelt het risico vast en kiest vereenvoudigd, normaal of verscherpt onderzoek, met een onderbouwing. Alleen de compliance officer of de beheerder van uw kantoor neemt het besluit. Bij een hoog risico kijkt een tweede persoon mee. Daarna plant Compliq de herbeoordeling.
BesluitRisico: normaalBesluit nemen
U kunt nog geen besluit nemen: de identiteit van Ruben Hoekstra is niet vastgelegd.
Alleen Sevda Yilmaz, compliance officer, kan dit besluit nemen.
Het oordeel blijft bij u. De beoordeling, het risicoprofiel, het besluit en een eventuele melding bij FIU-Nederland, het meldpunt voor ongebruikelijke transacties, doet uw kantoor zelf. Compliq legt het vast.
Dossierexport
Gemaakt op 21 okt 2026, 14:03
door Sevda Yilmaz
Verbeek Interieurbouw B.V.
Geaccepteerd op 20 okt 2026 door Sevda Yilmaz. Normaal onderzoek. Herbeoordeling vóór 20 okt 2027.
| Onderdeel | Bron | Datum | Door |
|---|---|---|---|
| Handelsregister | Company.info | 14-10-2026 | M. Bakker |
| UBO’s | Opgave cliënt | 16-10-2026 | M. Bakker |
| Identiteit | ID-bewijs | 17-10-2026 | M. Bakker |
| Screening | Company.info | 16-10-2026 | M. Bakker |
| Risico | Risicobeleid | 20-10-2026 | S. Yilmaz |
| Besluit | Vastgelegd | 20-10-2026 | S. Yilmaz |
Beperkingen. Het UBO-register is niet zelf geraadpleegd. Het uittreksel is aangeleverd door de cliënt.
Wat u het BFT kunt laten zien
Bij een controle exporteert u het dossier van een cliënt. U krijgt één map die laat zien wat er is gedaan, door wie en wanneer.
- Het rapport
- Per onderdeel wat er is gecontroleerd, de bron, de datum en de persoon. Ook wat niet is gedaan, en waarom.
- De stukken
- Het KvK-uittreksel, het UBO-uittreksel en de identiteitsbewijzen, zoals ze zijn aangeleverd.
- Het logboek
- Elke handeling in het dossier, met de tijd en de persoon.
- De controlecodes
- Een vingerafdruk van elk bestand. Zo is te zien dat er na de export niets aan is veranderd.
- Een leesmij
- Uitleg voor de toezichthouder over wat er in de map zit.
Meldingen aan FIU-Nederland gaan alleen mee als u daar bewust voor kiest. U kunt ook alle dossiers in één keer exporteren.
De AMLR vanaf 10 juli 2027
De AMLR is de nieuwe Europese antiwitwasverordening, Verordening (EU) 2024/1624. Die geldt vanaf 10 juli 2027 direct, zonder overgangstijd. Ook voor de cliënten die u nu al heeft.
260 dagen
tot de AMLR geldt, gerekend vanaf 23 oktober 2026.
9 juli 2024, in werking10 juli 2027, van toepassing
Wat er verandert
- UBO’s
- De grens wordt 25 procent of meer. Ook belangen via andere bedrijven tellen mee.
- Sancties
- Controle op de sanctielijsten wordt een vast onderdeel van elk onderzoek.
- Bijwerken
- Bij een hoog risico werkt u de gegevens elk jaar bij, anders minstens elke vijf jaar.
- Melden
- U meldt verdachte transacties, in een nieuw formaat.
- Uitbesteden
- Alleen na een melding vooraf. Het risicoprofiel, het besluit en de melding blijven altijd bij u.
Wat Compliq doet
- NuCompliq screent de rechtspersoon en elke UBO op de sanctielijsten, en plant de herbeoordeling bij elk dossier.
- Gepland, vóór 10 juli 2027We passen de regels in Compliq aan op de AMLR.
- In ontwikkelingEen scan die uw bestaande cliëntenbestand naast de nieuwe regels legt. Die is er nog niet. In de kennismaking laten we zien hoe ver hij is.
Een vaste prijs, plus per onderzoek
U betaalt per maand een vast bedrag voor het aantal actieve cliëntrelaties: cliënten met een lopend dossier. Voor elk nieuw cliëntonderzoek komt er een klein bedrag bij. Alle bedragen zijn zonder btw.
Kantoor 300
€ 249per maand
Voor kantoren tot 10 mensen
- Tot 300 actieve cliëntrelaties
- 10 gebruikers
Kantoor 1000
€ 649per maand
Voor grotere kantoren
- Tot 1.000 actieve cliëntrelaties
- Daarboven € 0,60 per relatie per maand
- Zoveel gebruikers als u nodig heeft
- Hulp bij het overzetten van uw bestaande dossiers
- Voorrang bij vragen
Een voorbeeld
Een kantoor met 6 mensen en 120 cliënten neemt Kantoor 300: € 249 per maand. Neemt het die maand 4 nieuwe zakelijke cliënten aan, dan komt er 4 × € 7,50 = € 30 bij. Samen € 279, zonder btw.
In elk pakket
- Cliëntdossiers volgens de Wwft: identificatie, onderzoek en besluit
- Screening van de organisatie en de personen op sancties en PEP
- Doorlopende controle op sancties, PEP en wijzigingen in het Handelsregister
- Het UBO-verzoek aan uw cliënt
- Een tweede persoon bij het besluit, overzichten en de dossierexport
- Inloggen met een tweede stap, een logboek van elke handeling, en een verwerkersovereenkomst: de afspraken over uw gegevens
Per onderzoek en tegen kostprijs
Het bedrag per nieuw onderzoek dekt de bedrijfsgegevens, de bestuurders en de screening.
- Nieuw onderzoek, zakelijke cliënt
- € 7,50
- Nieuw onderzoek, particuliere cliënt
- € 2,50
- Officieel uittreksel Handelsregister, als u dat wilt
- € 3,66
- UBO-onderzoek door Company.info, als uw cliënt niets aanlevert
- € 10,56
- Identiteitscontrole via een externe dienst
- € 1,38
- Inrichting van uw omgeving, eenmalig
- € 295
Uittreksel, UBO-onderzoek en identiteitscontrole rekenen we door tegen de kostprijs plus 10 procent. U zegt per maand op. Daarna heeft u nog 30 dagen toegang, ook om alles te exporteren.
Wie wij zijn
Compliq is een Nederlands bedrijf uit Rijswijk. We maken software voor het Wwft-werk van kleine kantoren.
Compliq B.V.
Plataanstraat 29, 2282 XK Rijswijk
- KvK-nummer
- 97536253
- Vestigingsnummer
- 000062768379
Waar uw gegevens staan
Op servers in de Europese Unie, in Duitsland. Bedrijfsgegevens en screening komen van Company.info, dat zijn gegevens in Ierland bewaart. Welke partijen wij verder inschakelen, staat in de verwerkersovereenkomst.
Wie in uw dossiers kijkt
Alleen de mensen van uw kantoor die u toegang geeft. Wij kijken niet mee, tenzij u ons voor hulp tijdelijk toegang geeft. Dat ziet u terug in het logboek.
Wat u zelf blijft doen
Compliq ondersteunt het onderzoek en de vastlegging. De beoordeling, het risicoprofiel, het besluit en een eventuele melding bij FIU-Nederland blijven bij u.
Plan een kennismaking
We mailen u een paar tijden voor een gesprek van een half uur. Daarin laten we een volledig dossier zien en bespreken we hoe uw kantoor nu werkt. Uw gegevens gebruiken we alleen hiervoor. Liever direct mailen? Dat kan naar info@compliq.nl.